荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告

任法务总监，2020年8年初至今任合成全球性Ltd制订董事局。

银行预定义：688331 银行全名：遂宁生物学 暂定号码：2022-002

遂宁生物学制药（济宁）认购Ltd

关于召开大会2022年

第一次临时债权人大会的通知

本Corporation校董会及全体董事局必需暂定章节不存在任何虚假记载、误导陈述或者相当程度值得未收意，并对其章节的可信度、可信度和完整性受理顾及立法者责任。

最重要章节提示：

● 债权人大会召开大会日前：2022年5年初5日

● 本次债权人大会改用的网络服务投选票决定系统：上交所债权人大会网络服务投选票决定系统

一、 召开大会全体会议的基本持续性

（一） 债权人大会类型和届次

2022年第一次临时债权人大会

（二） 债权人大会联席：校董会

（三） 投选票决定手段：本次债权人大会所改用的会期手段是现场投选票决定和网络服务投选票决定相结合的手段

（四） 现场全体会议召开大会的日前、算起和目的地

召开大会日前算起：2022年5年初5日 14 点00 分

召开大会目的地：济宁市高新区北京中会路58号遂宁生物学J座315全体四楼

（五） 网络服务投选票决定的系统、起止日前和投选票决定算起。

网络服务投选票决定系统：上交所债权人大会网络服务投选票决定系统

网络服务投选票决定起止算起：自2022年5年初5日至2022年5年初5日

改用上交所网络服务投选票决定系统，通过交易平台投选票决定跨平台的投选票决定算起为债权人大会召开大会晚上的交易算起段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路投选票决定跨平台的投选票决定算起为债权人大会召开大会晚上的9:15-15:00。

（六） 融资融券、投到乃是、约定购回业务参与者信息和沪股通股选票的投选票决定处理程序

牵涉融资融券、投到乃是业务、约定购回业务就其参与者信息以及沪股通股选票的投选票决定，不宜按照《上交所科创板上市Corporation自律控管指引第1号 一 标准规范运作》等有关明文规定制订。

（七） 牵涉官方征集债权人投选票决定权

理应

（八） 牵涉除此以外垄断性认购保有的垄断性存量与每一除此以外认购的垄断性存量完全恰当的状况

理应

二、 全体会议议决规章

本次债权人大会议决会期及投选票决定债权人类型

■

1、 明确指出各会期已官方发表的算起和官方发表报导

本次呈交债权人大会议决的会期已经Corporation第一届校董会第十八次全体会议议决通过，就其暂定章节详述Corporation于2022年4年初13日在上交所网站（www.sse.com.cn）及《我国银行报》《北京银行报》《银行时报》《银行日报》官方发表的就其暂定。

2、 除此以外决议会期：无

3、 对中会小股选票单独开选票的会期：1

4、 牵涉关联债权人回避会期的会期：无

不宜回避会期的关联债权人名称：无

5、 牵涉优先股债权人参与会期的会期：无

6、 牵涉每一除此以外垄断性认购保有的垄断性存量不宜当与每一除此以外认购的垄断性存量完全恰当的会期

无

三、 债权人大会投选票决定未收意规章

（一） 本Corporation债权人通过上交所债权人大会网络服务投选票决定系统履行垄断性的，既可以起航交易平台投选票决定跨平台（通过指定交易的银行Corporation交易终端）透过投选票决定，也可以起航网际网路投选票决定跨平台（网址：vote.sseinfo.com）透过投选票决定。首次起航网际网路投选票决定跨平台透过投选票决定的，股选票需要透过时债权人履历认证。具体操作劝见网际网路投选票决定跨平台网站明确指出。

（二） 债权人所投投选票选支持率多达其具备的投选票选支持率的，或者在差额投选票中会投选票决定多达不宜选多人的，其对该项会期所投的投选票选票视之为无效投选票决定。

（三） 同一垄断性通过现场、本所网络服务投选票决定跨平台或其他手段重复透过会期的，以第一次投选票决定结果为准。

（四） 债权人对所有会期均会期完毕才能呈交。

（五） 改用累积投选票决定制投选票董事局、独立国家董事局和协理的投选票决定手段，详述可选2。

四、 全体会议应邀出席对象

（一） 股东申领日晚上收市时在我国申领定价Ltd北京分Corporation申领在册的Corporation债权人理应应邀出席债权人大会（具体持续性详述下表），并可以以书面形式受托代表人应邀出席全体会议和举办会期。该代表人不必是Corporation债权人。

■

（二） Corporation董事局、协理和低级管理执私法员。

（三） Corporation聘劝的代理人。

（四） 其他执私法员

五、 全体会议申领方法

为必需本次债权人大会的顺利召开大会，减少到会申领算起，应邀出席本次债权人大会的债权人及债权人代表需提前申领推定。

（一）申领算起：2022 年4年初29日（上午9:00-11:30，晚上13:00-16:00）

（二）申领目的地：遂宁生物学制药（济宁）认购Ltd银行部政府部门

（三）申领手段：拟应邀出席本次全体会议的债权人或债权人代表人不宜持以下文件在上述算起、目的地现场办理或通过传真、收件手段办理申领，Corporation不接受接听申领：

1、其本质债权人亲自与会的，需持本人履历证证或其他有效率履历证件四件、股选票参与者信息卡四件（如有）等认购验证；受托代表人与会的，代表人需持本人履历证四件、代表人履历证件据悉、准许准许书及代表人股选票参与者信息卡据悉（如有，需代表人单张）等认购验证。

2、私法债权人不宜由其党委人/制订宗教事务经理或其受托的代表人应邀出席全体会议。由党委人/制订宗教事务经理应邀出席的，需持私法债权人登记未收册据悉（盖另行）、党委人/制订宗教事务经理履历验证书（据悉并盖另行）、本人有效率履历证件四件、私法债权人参与者信息卡据悉或其他认购验证（盖另行）办理；由私法债权人/制订宗教事务经理受托代表人与会的，代表人需持私法债权人登记未收册据悉（盖另行）、受理由此可知的准许准许书（党委人/制订宗教事务经理单张并盖另行）、参与者信息卡据悉或其他认购验证（盖另行）、代表人的履历证四件办理。

3、融资融券股选票应邀出席现场全体会议的，不宜持融资融券就其银行Corporation由此可知的银行参与者信息验证及其向股选票由此可知的准许准许书四件；股选票为参与者的，还不宜持本人履历证或其他很难表明其履历的有效率证件四件；股选票为机构的，还不宜持本单位登记未收册（据悉并盖另行）、与会执私法员有效率履历证件四件、准许准许书四件。

4、应邀出席现场全体会议的债权人和债权人代表人劝收纳就其证件四件于到会半小时到会后办理申领入场获准。未收：所有四件均需一份据悉，如通过收件或传真手段办理申领，劝提供必要的联系人及联系手段，并与Corporation接听推定后侧视之为申领成功。

六、 其他规章

（一）全体会议联系手段联系人：兰杰

联系接听：0535-6113681

电子邮箱：jie.lan@remegen.cn

通讯地址：山东省济宁市高新区北京中会路58号遂宁生物学

（二）全体会议费用本次债权人大会会期半天，应邀出席全体会议的债权人或代表人交通、食宿费用自理。

（三）疫情应对现场与会须投到给48小时内核糖检测验证，14天上有中会经常性地区侨居史的执私法员谢绝现场与会。

有鉴于此暂定。

遂宁生物学制药（济宁）认购Ltd校董会

2022年4年初13日

可选1：准许准许书

可选2：改用累积投选票决定制投选票董事局、独立国家董事局和协理的投选票决定手段明确指出

● 具名文件

提议召开大会本次债权人大会的校董会决议

可选1：准许准许书

准许准许书

遂宁生物学制药（济宁）认购Ltd：

兹受托 已故（男士）代表本单位（或本人）应邀出席2022年5年初5日召开大会的贵Corporation2022年第一次临时债权人大会，并先为履行垄断性。

代表人持除此以外舍入：

代表人持优先舍入：

代表人债权人帐户号：

■

代表人单张（收据）： 受托人单张：

代表人履历证号： 受托人履历证号：

受托日前： 年 年初 日

除此以外：

代表人不宜在准许书中会“拒绝”、“支持”或“恰当通过”意向中会可选择一个并打“√”，对于代表人在本准许准许书中会未作具体指示的，受托人理应按自己的意愿透过会期。

可选2：

改用累积投选票决定制投选票董事局、独立国家董事局和协理的投选票决定手段明确指出

一、债权人大会董事局初选投选票、独立国家董事局初选投选票、执委会初选投选票作为会期两组分别透过号码。股选票不宜针对各会期两组下每位初选透过投选票决定。

二、申报舍入代表投选票选支持率。对于每个会期两组，债权人每投到给一股即具备与该会期两组下不宜选董事局或协理多人相等的投选票决定半数。如某债权人投到给上市Corporation100股股选票，该次债权人大会不宜选董事局10名，董事局初选有12名，则该债权人对于校董会投选票会期两组，具备1000股的投选票选支持率。

三、债权人不宜以每个会期两组的投选票选支持率为缩透过投选票决定。债权人根据自己的意愿透过投选票决定，既可以把投选票选支持率集中会投给某一初选，也可以按照假定两配对投给不同的初选。投选票决定结束后，对每一项会期分别累积数值得选支持率。

四、示例：

某上市Corporation召开大会债权人大会改用累积投选票决定制对透过校董会、执委会换届投选票，不宜选董事局5名，董事局初选有6名；不宜选独立国家董事局2名，独立国家董事局初选有3名；不宜选协理2名，协理初选有3名。需投选票决定会期的规章如下：

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某股选票在股东申领日收盘价时投到给该Corporation100股股选票，改用累积投选票决定制，他（她）在会期4.00“关于投选票董事局的会期”就有500选票的垄断性，在会期5.00“关于投选票独立国家董事局的会期”有200选票的垄断性，在会期6.00“关于投选票协理的会期”有200选票的垄断性。

该股选票可以以500选票为缩，对会期4.00按自己的意愿会期。他（她）既可以把500选票集中会投给某一位初选，也可以按照假定两配对投到移投给假定初选。

如表下图：

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