冀东装备：关于董事长辞职及选举董事长的新闻稿

证券编译器：000856 证券简称：冀东装备 核定编号：2022-13

秦皇岛冀东装备建设工程股权有限新公司

关于董事局离职及候选人董事局的核定

本新公司及监事会同一天保证资讯曝光的段落真实、直观、清晰，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局离职

秦皇岛冀东装备建设工程股权有限新公司（表列出简称“新公司”）监事会于2022年3同年2日收到董事局焦留军先生的离职报告。

焦留军先生因兼职优化，即日起辞去新公司董事局、监事会战略目标理事会召集人、监事会薪酬与录用理事会主任及监事会弗名理事会主任职务。焦留军先生确认其与新公司监事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须弗呈新公司股东注意的事务。焦留军先生辞去新公司董事局职务未导致新公司监事会000人低于法定最低000人，不会影响新公司监事会的正常人电化和生产经营，根据《中的国人民解放军新公司法》、《新公司章程》等相关法规，焦留军先生的离职自离职报告送达新公司监事会之日起生效。

焦留军先生辞去董事局、监事会战略目标理事会召集人职务后，在新公司仍改任董事局、监事会战略目标理事会主任及副总经理职务。

上半年本核定日，焦留军先生未持有新公司股权。

二、候选人董事局

根据有关法律、行政法令、部门规章、一般性文件和《新公司章程》的法规，新公司于2022年3同年2日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《候选人新公司董事局的议案》，候选人王向东先生出任新公司董事局，参议院与第七届监事会参议院一致。新公司监事会中的改任新公司高级管理人员000人总计不最多新公司董事局总数的二分之一。具体段落详见新公司于2022年3同年3日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮交流平台曝光的新公司《第七届监事会第七次会议该委员会核定》（核定编号：2022-14）。

有鉴于此核定。

秦皇岛冀东装备建设工程股权有限新公司监事会

2022年3同年3日

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