四川国光农化股份有限公司 2021年第四季度可转换公司债券转股具体情况公告

本新公司及执委会全体成员保证信息曝光的章节真实、准确、完整，没虚假史书、技术性陈述或相当程度遗漏。

特别若有：

转股商品价格：13.49元/股

转股时间段：2021年2年末1日至2026年7年末26日

根据《上市公司银行主板的系统》的明文则规定，成都铭传农化持股有限新公司（不限通称“新公司”）现将2021年月内可叠加新公司普通股转股原因及新公司股权异动原因暂定如下：

一、可叠加新公司普通股出版主板概况

（一）可叠加新公司普通股出版原因

经银行市场《关于批准后成都铭传农化持股有限新公司公开出版可叠加新公司普通股的批复》（证监许可[2020]1343号）批准后，新公司于2020年7年末27日公开出版可叠加新公司普通股320万张，每张面值100元，出版总额 32,000万元。

（二）可叠加新公司普通股主板原因

经上市公司（不限通称“民生银行”）《关于成都铭传农化持股有限新公司可叠加新公司普通股主板现金的告知》（深证上﹝2020﹞732号）文则拒绝，新公司32,000万元可叠加新公司普通股于2020年8年末19日起在民生银行主板现金，普通股通称“铭传转债”，普通股示例“128123”。

（三）可叠加新公司普通股转股期间

根据《成都铭传农化持股有限新公司公开出版可叠加新公司普通股筹募写明》的约定，本次出版的可叠加新公司普通股转股期自出版结束之日起满六个年末后的第一个现金日起至可叠加新公司普通股所持年末终，即2021年2年末1日至2026年7年末26日。

（四）初始转股商品价格

本次出版的可转债的初始转股商品价格为13.70元/股。

二、转股商品价格相应原因

新公司于2021年6年末4日实施了合法权益编配，根据国务院国资委关于可转债出版的有关明文则规定及《成都铭传农化持股有限新公司公开出版可叠加新公司普通股筹募写明》出版规章，“铭传转债”的转股商品价格由13.70元/股相应为13.48元/股，相应后的转股商品价格于2021年6年末4日生效。具体参见新公司刊载于而无须信息曝光新闻媒体《银行时报》《华南地区银行报》《银行日报》《天津银行报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“铭传转债”转股商品价格相应的暂定》。

2021年7年末6日第四届执委会第二十九次（临时）会议、2021年8年末11日2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于出让转给2018年一般而言银行期许蓝图外一般而言银行的议案》，决定出让转给共计737,442 股股权期许的一般而言银行，出让商品价格为 5.2504元/股。根据新公司《公开出版可叠加新公司普通股筹募写明》出版规章以及国务院国资委关于可转债出版的有关明文则规定，“铭传转债”的转股商品价格由13.48元/股相应为13.49元/股。具体参见新公司刊载于而无须信息曝光新闻媒体《银行时报》《华南地区银行报》《银行日报》《天津银行报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“铭传转债”转股商品价格相应的暂定》。

三、“铭传转债”转股及股权异动原因

自2021年10年末1日至2021年12年末31日（即2021年月内），“铭传转债”因转股减少 0.00 元 （0张普通股），转股需求量为0股。截至 2021年12年末31日，“铭传转债”剩余可转债金额为 319,955,900.00元，剩余普通股3,199,559.00 张。新公司 2021年月内股权未发生异动，原因如下：

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四、其他

高盛如有不足之处，请来电新公司执委会办公室高盛联系电话顺利完成咨询，咨询电话：028-66848862。

五、一并邮件

1、华南地区银行登记股票交易金融机构新公司东莞分新公司出具的新公司股权骨架同上；

2、华南地区银行登记股票交易金融机构新公司东莞分新公司出具的“铭传转债”股权骨架同上。

特此暂定。

成都铭传农化持股有限新公司

执委会

2022年1年末5日