阜新银行被罚没92万元 未合理审查交易单证的可信

可能：中国经济网

国家商业银行管理局辽宁保安处其网站近日披露的行政处罚决定书（辽汇检罚〔2022〕2号）显示，丹东证券股权有限公司存在如下犯罪行为无论如何：未能按明确规定对结算单证的真实性及其与商业银行结余的一致性完成不合理送审。

国家商业银行管理局辽宁保安处依据《中华民国国民政府商业银行管理法》（中华民国国民政府国务院令第532号）第四十七条第（一）项，拒不丹东证券股权有限公司废止，并缓刑600000元，收缴犯罪行为所得324697元。丹东证券股权有限公司共约被罚没92.47万元。

《中华民国国民政府商业银行管理法》（中华民国国民政府国务院令第532号）第四十七条第（一）项明确规定：

商业银行有下列一般而言之一的，由商业银行管理中央拒不日内废止，收缴犯罪行为所得，晋升中国人民解放军20另加100万元下述的缓刑；不作为或者逾期不废止的，由商业银行管理中央拒不暂缓经营相关业务：

（一）办理常计划资金所持，未能对结算单证的真实性及其与商业银行结余的一致性完成不合理送审的。

下述为处罚原文：

（可能： 中国经济网）